Заказать услугу

Телефон: +7 (812) 314 14 38

Факс: +7 (812) 310 98 36

Заказать звонок

Новости

21 августа 2017 Верховный суд разрешил супругам раздельно платить по долгам 3 августа 2017 Долг без завещания 31 июля 2017 Что такое наследственный фонд? 18 июля 2017 Как получить ценные бумаги по наследству: пошаговая инструкция 5 июня 2017 Советы нотариуса: условия брачного договора 30 мая 2017 Главный российский нотариус указал на основную проблему наследственного права 18 апреля 2017 Депозит нотариуса 12 апреля 2017 Налог с продажи квартиры, нововведения после 2016 года 12 апреля 2017 Налог на недвижимость 21 марта 2017 Верховный суд разъяснил роль расписки 16 марта 2017 Развели на подарки 9 марта 2017 Нотариат сегодня стремительно развивается благодаря своим электронным сервисам 2 февраля 2017 Если один из учредителей умер: алгоритм действий 31 января 2017 Материнский капитал 26 января 2017 Верховный суд расширил ответственность нотариусов 20 января 2017 Новые полномочия нотариусов 9 января 2017 С 1 января меняются правила оформления квартир, домов и участков 30 декабря 2016 9 изменений упростят регистрацию прав на недвижимость с 1 января 2017 года 17 декабря 2016 ЗАКРЕПИТЬ ПРАВО НА СВИДАНИЕ С НОТАРИУСОМ 30 ноября 2016 Может ли спасти от выплаты кредита судебная давность или смерть должника

Часы работы

Понедельник-пятница: с 10:00 до 18:00,
перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье: выходной.

Контакты

Адрес: 190068, С-Пб, Садовая ул., д. 56, оф. 26.
Телефоны:
+7 (812) 314-14-38
+7 (812) 310-98-36
+7 (812) 310-44-22
+7 (812) 310-73-62
+7 (921) 942-80-96
Заказать звонок
E-mail: kozlov@notarykozlov.ru, kirill.kozlov@notari.spb.ru.

Схема проезда

Схема проезда

Отдельные виды нотариальных действий

Вопрос № 4

В каких случаях нотариусы обязаны информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу о фактах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем?

Федеральным законом от 7 августа 2001 г. Ф№115-Фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» установлены права и обязанности определенных лиц об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу о фактах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В соответствии со ст. 7.1 упомянутого закона требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные данным законом, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- сделки с недвижимостью имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что перечисленные сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.

Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, подобной информации о сделках или финансовых операциях, устанавливается Правительства РФ.

Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган соответствующей информации.

Нотариусы и иные лица, в функции которых входит идентификация лица, обратившегося за совершением нотариального действия, обязаны установить следующие сведения:
- в отношения физического лица – фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документы, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документы, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- в отношении юридического лица – наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Требования к идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительство РФ.

В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма нотариусы обязаны разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Правила внутреннего контроля обслуживающего лица должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этого лица.

Нотариусы в соответствии с правилами внутреннего контроля обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.

Основаниями документального фиксирования информации могут являться:

  • запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
  • несоответствие сделки целям деятельности клиента, установленного учредительными документами этого клиента;
  • выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом;
  • иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При наличии у нотариусов любых оснований полагать, что операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации об операциях регулируется Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ о т16 февраля 2005 г. № 82.

Информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления ответствующей операции (сделки). Информация представляется в виде письменного документа на бумажном носителе, подписанного соответственно индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, или уполномоченным лицом организации, осуществляющей деятельность в указанной сфере, и заверенного печатью (при ее наличии), или в виде электронного документа, подписанного с использованием в установленном порядке электронной цифровой подписи.

В указанной выше документ включается следующие сведения:
а) сведения, необходимые для идентификации клиента;
б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;
в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена;
г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Нотариусы не вправе разглашать факт передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации.

яндекс.ћетрика
Вверх